Приговором Острогожского районного суда, вступившего в законную силу, четверо местных жителей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

Установлено, что осужденные осуществляли сделки по обналичиванию денежных средств с «клиентами» - заказчиками незаконных банковских операций, в результате которых получали 5% от обналичиваемой суммы в качестве оплаты за незаконные банковские услуги. В результате злоумышленники получили совокупный доход более 7,6 млн рублей.

Приговором суда виновным назначено наказание от 2 до 3 лет лишения свободы условно со штрафами в размере от 80 до 120 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд в интересах Российской Федерации с исковым заявлением о взыскании с осужденных денежных средств, полученных преступным путем. Решением суда требования прокурора удовлетворены. Денежные средства в размере более 7,6 млн. рублей взысканы с виновных солидарно в доход государства.